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福建泉州警方摧毀一洗錢團伙 涉案金額28億元-新華網
泉州、晉江兩級警方成立專案組調查發現,“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”,該平臺通過聚合多種第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商接口,提供綜合支付服務,因為是由個人組建,沒有支付許可證也可運營,該平臺成為犯罪分子的“金融結算中心”。
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福建泉州警方摧毀一洗錢團伙 涉案金額28億元

2019-06-28 11:26:49 來源: 新華網

  新華社福州6月27日電(記者 王成)記者從福建省晉江市公安局獲悉,日前,泉州警方集結晉江、安溪兩地700多名警力集中收網,摧毀一組建“第四方支付平臺”為賭博、詐騙網站提供充值、提現服務的洗錢犯罪團伙,抓獲95名團伙成員,涉案金額高達28億元。

  今年3月27日,一個名為“通寶支付”的網絡平臺引起了警方關注。泉州、晉江兩級警方成立專案組調查發現,“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”,該平臺通過聚合多種第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商接口,提供綜合支付服務,因為是由個人組建,沒有支付許可證也可運營,該平臺成為犯罪分子的“金融結算中心”。

  辦案民警介紹,“通寶支付”平臺為“商戶”提供支付二維碼或者H5支付網頁,將非法資金收集至他們控制的他人實名網絡支付平臺賬戶后,再通過網絡支付平臺賬戶提現至銀行卡,并抽取交易額2.5%至4%的傭金,最終將資金歸集返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶。

  經查,團伙主要成員鄭某尼在2014年注冊成立了一家網絡科技有限公司,原本是為了代理銷售POS機,2018年鄭某尼以公司名義搭建“通寶支付”平臺,開設賬戶、發展代理、鏈接“商戶”,他除了向“商戶”抽取傭金外,還抽取下線代理0.6%的平臺使用費。

  5月10日,30多個追捕小組在福建廈門、山東淄博等地開展統一抓捕行動,搗毀犯罪窩點27個,凍結賬戶858個,網絡支付平臺賬號1342個。目前,經泉州市檢察機關依法審查,鄭某尼等68人被批捕。

[責任編輯:袁羽]
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